本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司晨日科技（南京）有限公司，注册地址为南京市浦口区浦口区金鼎路33号，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币1000万元,占注册资本 100%，法定代表人为钱雪行，电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料(指高效率、低成本、新型太阳能材料)；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。

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　　许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

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　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行 登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　（一）会议联系方式：联系人;隋靖 联系电话 联系地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋7楼