本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　?拟投资项目名称：湖南海利永兴科技有限公司精细化工中试基地建设项目（一期）

　　?特别风险提示：本次投资可能面临产业政策变动风险，且实验室成果放大到中试环节存在工艺不稳定、技术路线不成熟等失败可能。同时存在下游应用拓展不及预期，中试成果转化不畅的不确定性。

　　为了加快推动公司研发成果快速产业化，打通科技成果从实验室到产业化的关键环节，提升公司在化工新材料领域的核心竞争力，公司决定以全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（以下简称“海利永兴公司”）为实施主体，投资建设精细化工中试基地建设项目（一期），项目建设投资金额10337万元。

　　公司于2026年4月24日召开第十一届三次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立项的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审议批准。

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　　公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股100%

　　截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额9,322.83万元；负债总额72.84万元，其中银行贷款总额0万元；流动负债总额72.84万元；净资产9,249.99万元；营业收入0万元；净利润-14.43万元。

　　新建中试车间及配套的仓储、自控、配电、分析化验,三废处理及部分公辅工程依托海利永兴绿色新材料产业园项目。

　　本项目建设投资10337万元。其中，建筑工程费3500万元，设备购置费1940万元，主要材料费2067万元，安装工程费778万元，其它费用2052万元。资金来源为海利永兴公司自筹。

　　该项目产品完全符合国家及省市相关政策规划，是《产业结构调整指导目录(2024年本)》的鼓励类产业，有利于获得政策支持和资金补助，为项目的顺利实施提供了良好的外部环境。

　　本项目为湖南海利开发新产品提供中试平台，依托湖南化工研究院强大的研发实力，助推研发成果迅速转化，填补目标产品实验室小试与工业化生产之间的空白，降低产业化风险，是创新链与产业链融合的核心枢纽，有利于提升公司科技竞争力。同时，项目将搭建产学研集合型、开放式中试公共服务平台，不仅能够有效推动科技成果转化与产业化，还能吸引更多高校和科研机构的合作，形成强大的技术创新和转化能力。这将为公司的持续发展提供源源不断的技术支持和创新动力。

　　公司本次投资主要打造专业化精细化工中试基地，通过模拟工业化条件，验证技术的可行性、稳定性和可重复性，解决化工装置放大过程中的工程问题，避免直接投入大规模生产后出现技术瓶颈，有效降低产业化风险，填补研发与产业化的鸿沟，有利于加快研发成果转化，提升公司整体产业技术水平，增强公司核心竞争力，符合公司可持续战略发展的需要。同时该项目为国内同类化工企业、高校、科研院所搭建产学研集合型、开放式中试公共服务平台，吸引高端人才与优质项目集聚。

　　1、本次投资可能面临产业政策变动风险。即化工、新材料行业监管、环保、能耗政策调整，可能影响项目审批与运营。

　　2、实验室成果放大到中试环节存在工艺不稳定、技术路线不成熟等失败可能。同时存在下游应用拓展不及预期，中试成果转化不畅的不确定性。

　　公司将根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。